Investigasi pencucian uang di kasino Australia melebar

Investigasi pencucian uang di kasino Australia melebar

Gabriel Stewart June 7, 2021

Investigasi pencucian uang yang melibatkan kasino Australia akan diperluas, terungkap hari ini.

Pagi ini datang berita bahwa semua pemilik kasino di negara itu sekarang sedang diselidiki secara resmi. Ini mengikuti skandal di Crown Resorts, yang memaksa penjualannya.

Sekarang National Australia Bank dan operator Star Entertainment dan SkyCity Entertainment, semuanya telah diseret ke dalam proses investigasi pencucian uang ini.

Masalah Crown telah dipublikasikan dengan baik, terutama di kasino Melbourne dan Perth, mencegahnya membuka lokasi baru yang direncanakan di Sydney ketika dinilai tidak layak untuk memegang lisensi permainan di New South Wales.

Sekarang Star Entertainment Group, pemilik satu-satunya kasino yang beroperasi di Sydney, sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran peraturan uji tuntas pelanggan, kata laporan yang keluar dari Australia, mengancam proposalnya untuk membeli Crown seharga $7 miliar.

SkyCity berbasis di Selandia Baru dan mengoperasikan satu kasino di Australia, di Adelaide, dan telah menyatakan bahwa regulator sedang melihat bisnisnya atas potensi kekurangan dalam pengelolaan pelanggan yang dapat diidentifikasi sebagai “berisiko tinggi dan terpapar secara politik.” Penyelidikan NAB atas prosedur identifikasi pelanggan yang lemah dan pemeriksaan latar belakang.

Anda harus membaca juga berita dari SINI.

Sumber: intergameonline.com

Prize hari ini Togel Singapore 2020 – 2021. Jackpot hari ini lain-lain bisa dilihat dengan terpola melewati kabar yang kami sampaikan di web tersebut, serta juga bisa dichat kepada layanan LiveChat support kita yg siaga 24 jam Online guna melayani seluruh keperluan antara bettor. Ayo secepatnya sign-up, & kenakan jackpot Lotre dan Live Casino On the internet terhebat yang terdapat di situs kami.